Una investigación de la BBC ha revelado una figura significativa en una red criminal organizada, quien fue captada en cámara ofreciendo borrar multas por emplear trabajadores ilegales. La red criminal, expuesta por reporteros encubiertos de la BBC, incluye a un 'contable' autoproclamado llamado Shaxawan, miembro de un grupo de hombres kurdos que facilita el trabajo ilegal de migrantes en el Reino Unido.
El esquema implica registrar negocios a nombre de otros, mientras que las operaciones reales emplean a migrantes indocumentados como trabajadores. La BBC ha informado que Shaxawan discutió la creación de negocios para migrantes, incluidos solicitantes de asilo, para evitar la detección por las autoridades de inmigración.
Operando desde una oficina de abogados en Huddersfield, Shaxawan afirmó tener extensas conexiones en todo el país. Bajo el nombre de Kardos Mateen, ha aparecido como director de 18 empresas en el norte de Inglaterra, según los registros de Companies House.
A pesar de sus afirmaciones iniciales, cuando fue confrontado, Shaxawan negó cualquier actividad ilegal. Sin embargo, investigaciones de Trading Standards revelaron la venta de cigarrillos ilegales en varios negocios registrados bajo su nombre, con la BBC comprando tabaco falsificado de algunos de ellos.
Esta investigación de dos partes de BBC News destaca la complejidad y el alcance de las redes criminales que lucran con trabajadores indocumentados en las calles del Reino Unido. El gobierno ha reconocido que las laxas regulaciones del mercado laboral contribuyen al problema, atrayendo a individuos que ingresan al Reino Unido ilegalmente.
Los métodos utilizados por estas redes incluyen:
- Establecer compañías con registros fraudulentos y proporcionar herramientas comerciales como tarjetas bancarias y terminales de pago.
- Utilizar 'directores fantasmas' que asumen el riesgo de acciones policiales mientras los trabajadores ilegales operan los negocios.
- Emplear individuos que asumen la responsabilidad de grandes multas, actuando esencialmente como chivos expiatorios ('nombres fantasmas').
- Asistencia de una 'mujer inglesa' dentro de la red, quien, supuestamente, ayuda a reducir multas y gestionar otros problemas logísticos como servicios públicos y acciones de alguaciles.
La investigación involucró un largo proceso para establecer contacto con Shaxawan. Finalmente, lo encontraron en un parque comercial de Manchester, donde creía que se reuniría con un solicitante de asilo interesado en administrar un mini-mercado que vendía cigarrillos ilegales. En realidad, estaba hablando con Saman, un periodista kurdo que trabajaba encubierto para la BBC. Durante la reunión, Shaxawan describió los servicios que su red podía proporcionar, prometiendo eliminar cualquier problema para el aspirante a operador de negocios ilegales.
La oferta de Shaxawan incluía registrar un negocio bajo un 'director fantasma' por £400 al mes y una tarifa única de £140 para asegurar una tarjeta bancaria empresarial. El director fantasma asumiría el riesgo de intervención policial.