一名有組織犯罪網絡的重要成員被BBC臥底記者拍攝到，聲稱他可以幫助消除因僱用非法工人而被處以高達60,000英鎊的罰款。這位核心人物自稱為 '會計師'，是BBC調查中首次亮相的一個庫爾德組織的一部分。該組織通過將這些業務注冊在其自有姓名下，促進迷你超市的非法僱傭。
這名被稱為Shaxawan的男子向記者詳細介紹了他和他的網絡如何協助包括尋求庇護者在內的移民非法建立業務並誤導移民官員。該活動從哈德斯菲爾德的一家律師事務所運作，他誇口說擁有 '每個城市的客戶'。在公司註冊處的記錄中，Shaxawan被列為Kardos Mateen，英國居民，三十來歲，曾在英國北部經營過18家企業。
當被面對這些揭露時，Shaxawan否認任何非法活動。然而，貿易標準部門確認，在以Kardos Mateen名義註冊的多家企業中發現了非法香菸銷售。此外，BBC在他被列為董事的四家迷你超市中購買了假煙草。
BBC新聞的調查顯示了犯罪企業在英國商業街通過非記錄工作的複雜性和廣度。政府已經承認，英國勞動市場的鬆懈監管吸引了非法進入者。
Shaxawan在調查期間提出了幾個聲明：
- 他可以成立一家公司，為他認為是尋求庇護者的臥底記者提供銀行卡和交易用的卡機。
- 他的網絡可以通過向移民執法部門提供大量詳細信息來誤導他們。
- 虛假董事將註冊這些迷你超市，而非法工人，包括尋求庇護者，將負責經營。
- 稱為 '幽靈名字' 的人將被支付以承擔與非法就業相關的沉重罰款責任。
- 他們網絡中的 '英國女子' 可以將罰款降為零，並處理公用事業和收債人。
在與由Shaxawan伴隨的一名法律助理的對話中，他們提出創建諸如 '商業協議' 等虛假文件以規避罰款。
'我會確保你沒有問題'
與Shaxawan的會面經過了數月的安排。因為相信他在見一位有興趣經營迷你超市和銷售非法香菸的尋求庇護者，他抵達了曼徹斯特繁忙的零售園區，開著一輛白色的4x4 BMW。然而，實際上他見的是Saman（化名），一位為BBC工作的庫爾德記者臥底。
在一家咖啡館，Shaxawan公開討論了他和他的同夥可以提供的服務：'我們是一个群體。每個人都提供一項服務並共同合作，' 他解釋說。他描述與一位處理公用事業和執行官的 '英國女子' 合作，以及她如何能夠取消移民執法的罰款。
Shaxawan保證：'我會……成立你的公司，提供 [刷卡] 機，讓你有電，跟你的房東說。我會確保你沒有問題。'
他建議Saman將迷你超市業務以不同的名稱註冊，稱作 '幽靈董事'，每月400英鎊，單次支付140英鎊費用以獲取商業銀行卡。他解釋說，幽靈董事將 '承擔風險'，以防執法行動。