Un jugador importante en una red criminal organizada ha sido capturado en película por reporteros encubiertos de la BBC, alegando que puede ayudar a eliminar multas de hasta £60,000 por emplear trabajadores ilegales. La figura central, quien se presenta como un 'contador', es parte de un grupo kurdo resaltado por primera vez en una investigación de la BBC. Este grupo facilita el empleo ilegal en mini-marts registrando estos negocios a sus propios nombres.
El hombre, conocido como Shaxawan, detalló a los reporteros cómo él y su red asisten a migrantes, incluidos solicitantes de asilo, a establecer negocios ilegalmente y engañar a los funcionarios de inmigración. Operando desde una oficina de abogados en Huddersfield, se jactaba de tener 'clientes en cada ciudad.' En los registros de Companies House, Shaxawan figura como Kardos Mateen, un residente británico en sus 30 años, y ha dirigido 18 negocios en el norte de Inglaterra.
Cuando se enfrentó a estas revelaciones, Shaxawan negó cualquier actividad ilegal. Sin embargo, Trading Standards confirmó el descubrimiento de ventas ilegales de cigarrillos en numerosos negocios registrados bajo el nombre de Kardos Mateen. Además, la BBC compró tabaco falso en cuatro mini-marts donde figuraba como director.
La investigación de BBC News ilustra la complejidad y amplitud de las empresas criminales que se benefician del trabajo no documentado en las calles principales del Reino Unido. El gobierno ha reconocido que la regulación laxa del mercado laboral del Reino Unido atrae a los entrantes ilegales.
Shaxawan hizo varias afirmaciones durante la investigación:
- Pudo establecer una empresa, proporcionar tarjetas bancarias y una máquina de tarjetas para transacciones para un reportero encubierto, que él creía que era un solicitante de asilo.
- Su red podía engañar a los equipos de Aplicación de Inmigración con detalles abrumadores.
- Directores falsos registrarían mini-marts, mientras que trabajadores ilegales, incluidos solicitantes de asilo, gestionarían las operaciones.
- Individuos, llamados 'nombres fantasmas', serían pagados para asumir la responsabilidad de fuertes multas relacionadas con empleo ilegal.
- Una 'mujer inglesa' en su red podría reducir las multas a cero y ocuparse de las utilidades y cobradores de deudas.
Durante las conversaciones con un asistente legal acompañado por Shaxawan, ofrecieron crear documentos falsos, como 'acuerdos de negocios', para eludir las multas.
'Me aseguraré de que no tengas problemas'
Programar una reunión con Shaxawan tomó varios meses. Creyendo que se reuniría con un solicitante de asilo interesado en manejar un mini-mart y vender cigarrillos ilegales, llegó en un BMW 4x4 blanco a un bullicioso parque comercial de Manchester. Sin embargo, en realidad, se estaba reuniendo con Saman (un seudónimo), un periodista kurdo encubierto para la BBC.
En una cafetería, Shaxawan discutió abiertamente lo que él y sus asociados podían proporcionar: 'Somos un grupo. Cada uno de nosotros proporciona un servicio y trabajamos juntos', explicó. Describió trabajar con una 'mujer inglesa' que manejaba las utilidades y los alguaciles, y cómo ella podía anular las multas de la Aplicación de Inmigración.
Shaxawan aseguró: 'Yo... estableceré tu empresa, proporcionaré la máquina [de tarjetas], conseguiré la electricidad, hablaré con tu casero. Me aseguraré de que no tengas problemas.'
Recomendó a Saman registrar el negocio del mini-mart bajo un nombre diferente, etiquetado como un 'director fantasma', con un costo de £400 mensuales, y una tarifa única de £140 por acceso a una tarjeta de banco empresarial. El director fantasma, explicó, 'asumiría el riesgo' en caso de acción legal.