Kalshi ha revelado pasos para reforzar sus mecanismos de vigilancia y aplicación a medida que aumenta el escepticismo en torno a la industria de mercado de predicción en rápido crecimiento. Este anuncio llega pocos días antes del Super Bowl 60, que ya ha atraído más de $160 millones en volumen de comercio a través de mercados de predicción, según Kalshi. Estas plataformas permiten a los usuarios comprar contratos de eventos sobre diversos resultados, que abarcan política, cultura pop, mercados financieros y deportes.
La práctica de comerciar sobre resultados predeterminados, como qué empresas emitirán anuncios del Super Bowl, ha despertado preocupaciones sobre el posible comercio con información privilegiada. En respuesta, la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, emitió una advertencia sobre lo que ella denominó 'mercados de predicción no regulados.'
'Estar regulado a nivel federal significa que Kalshi prohíbe la manipulación del mercado, el comercio con información privilegiada, e impone límites en los tipos de mercados que lista. La plataforma realiza verificaciones de Conozca a su Cliente (KYC) y de Prevención de Lavado de Dinero (AML) a cada usuario antes de que comercien, y reporta públicamente todas las transacciones a la CFTC diariamente,' indicó Kalshi en un comunicado. 'Kalshi también invirtió años en desarrollar sistemas personalizados de vigilancia y ejecución para mercados de predicción similares a los utilizados por el mercado de valores.'
El jueves, Kalshi anunció pasos adicionales, incluida la formación de un comité asesor de vigilancia independiente. Este comité proporcionará análisis trimestrales al asesor externo de la compañía y publicará estadísticas sobre investigaciones en actividades sospechosas. Además, Kalshi ha establecido asociaciones de vigilancia con Solidus Labs y el director del Laboratorio Analítico Forense de Wharton.
Además, el mercado de predicción colaborará con un ex subsecretario del Tesoro especializado en terrorismo e inteligencia financiera para asesorar a Kalshi sobre 'integridad del mercado, vigilancia del comercio y asuntos de cumplimiento financiero.'
El representante legal de Kalshi, Robert DeNault, ha sido nombrado jefe de ejecución. Trabajará junto al comité asesor para detectar el comercio con información privilegiada y la manipulación del mercado, según la compañía.
Kalshi también ha establecido centros en línea que proporcionan recursos para los consumidores sobre comercio responsable e integridad del mercado.
En una publicación en X, el CEO Tarek Mansour enfatizó el compromiso de la compañía de penalizar los actos indebidos con multas y referencias a la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos — el regulador estadounidense para contratos de eventos — y al Departamento de Justicia para los procedimientos legales.
'En el último año, llevamos a cabo más de 200 investigaciones y congelamos cuentas relevantes,' escribió Mansour. 'De estas indagaciones, más de una docena han progresado a casos activos, con varios referidos a las fuerzas del orden.'
Mansour agregó que Kalshi ha modelado su sistema de vigilancia del mercado según los de la Bolsa de Valores de Nueva York y Nasdaq, identificando conductas sospechosas a través de modelos de reconocimiento de patrones.
'Todas las industrias tienen actores malos y ningún sistema es perfecto, incluido el de Kalshi,' señaló Mansour. 'Pero estamos comprometidos a mejorar diariamente. ¡Mucho trabajo por delante!'
Divulgación: CNBC y Kalshi tienen una relación comercial que incluye adquisición de clientes y una inversión minoritaria.